testata ADUC
ma è una cosa seria?
di antonio lucenti
26 aprile 2006 0:00
 
In particolare la grande novità è rappresentata dai soggetti coinvolti. Infatti, mentre prima gli addetti al controllo antiriciclaggio erano solo le istituzioni finanziarie (banche, sim, sgr, assicurazioni ecc.), ora ad esse si aggiungono tutti i professionisti e i commercianti che trattano oggetti di valore e preziosi.
Soggetti che sono quindi tenuti ad identificare i clienti che fanno transazioni superiori ai 12.500 euro (anche nel caso in cui vengano fatte attraverso più operazioni effettuate in un periodo circoscritto di tempo), registrare i loro dati e conservarli in un archivio unico che può essere sia cartaceo sia informatico.

In pratica tutti gli acquirenti di auto e moto...........
 
 
FORUM IN EVIDENZA
26 aprile 2006 0:00
ma è una cosa seria?
 
ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori